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Gouvernement d'entreprise > Les différents comités

LE COMITÉ D'AUDIT

Composition :

M. Robert Dutreuil, (Président)

M. Gaston Chappellaz

M. Philippe Dénecé

Mme Marie-Claude Guicherd

M. Hugues Joppé

M. Patrice Joppé

Il a pour missions principales d’analyser les comptes sociaux et consolidés, annuels et semestriels, de la société, préparés par la direction comptabilité et gestion du Groupe Samse en présence des commissaires aux comptes ;
d’examiner et d’émettre un avis sur les méthodes adoptées pour l’établissement des comptes, de solliciter l’avis et d’entendre les commissaires aux comptes sur les méthodes et les options retenues ;
d’examiner et d’émettre un avis sur la pertinence des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, d’entendre les commissaires aux comptes et l’auditeur interne, de prendre connaissance de la synthèse effectuée lors des interventions intérimaires sur les procédures de contrôle interne ;
d’entendre des membres du comité de direction, ou tout autre responsable, sur les processus clés de l’entreprise afin de juger de la mise en œuvre du contrôle interne dans le Groupe Samse ;
d’orienter les travaux de l’auditeur interne.

LE COMITÉ STRATÉGIQUE ET D'INVESTISSEMENT

Composition :

M. Patrice Joppé (Président)

M. François Bériot

M. Paul Bériot

M. Gaston Chappellaz

M. Philippe Dénecé

M. Hugues Joppé

M. Olivier Malfait

Mme Valérie Chavanne

Il a pour mission d’étudier et de valider les projets d’investissement liés à la croissance de la société.

Le comité étudie tous les projets de croissance externe et les projets de croissance organique d’un montant supérieur à 500 000 €.

LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS

Composition :

M Patrice Joppé (Président)

M Paul Bériot

Mme Marie-Claude Guicherd

M Hugues Joppé

M Jean-Yves Jehl de Menorval (pour les travaux relatifs aux nominations)

Il a pour mission d’apprécier l’ensemble des rémunérations et avantages perçus par les membres du Directoire, de formuler toute proposition en matière de nomination au Conseil de Surveillance pour délibérations et de proposer des membres indépendants pour nomination au Conseil de Surveillance.